其它說明事項

維護股東權益及平等對待股東

公司內部規則是否訂定禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利?

本公司已制訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」,禁止公司董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

強化董事會結構與運作

公司是否設置公司治理專職人員,負責公司治理相關事務-

本公司105年11月8日董事會決議通過於財務處設置公司治理兼職單位,負責公司治理相關事務,財務經理並具備公開發行公司財務工作經驗達三年以上。公司治理單位主要職責如下:

  1. 1.提供各董事執行職務所需資料並安排董事進修。
  2. 2.提供各董事經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。
  3. 3.研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循。
  4. 4.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程,並至少於會前7日通知所有董事出席且提供足夠之會議資料,以利董事瞭解相關議案之內容。
  5. 5.每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,且於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
  6. 6.每年除就個別董事進行績效考評外,更就整體運作進行內部績效評估,並至少每三年將委任外部專業獨立機構或專家學者執行一次外部績效評估。

7.依公司治理評鑑系統之評鑑指標,改善公司治理相關資訊,以達成公司治理規範。

提升資訊透明度

公司主要股東名單,包含股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例?

stock 2018

落實企業社會責任

公司是否設置推動企業誠信經營專(兼)職單位,定期向董事會報告其執行情形?

本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等,並加強宣導,俾建立全體員工誠信經營共識,強化執行成效。由總管理處為推動誠信經營執行秘書,負責企業誠信相關制度維護及監督執行,並每年定期向董事會報告,106年度推動情形已於106年11月9日董事會報告,並已揭露於公司網站。此外若發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時,即刻查明相關事實,如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求行為人停止相關行為,並為適當之處置,且於必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。對於已發生之不誠信行為,責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。

公司各項員工福利措施、退休制度與其實施情形?
公司員工工作環境與人身安全的保護措施?
公司是否訂定公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度?

本公司訂有「道德行為準則」及「員工從業道德規範」,並揭露於公司網站之公司治理專區,本公司員工均有責任遵守本規範及相關規定,各單位主管應全力落實並確保其所屬員工瞭解、接受並恪守相關規定。

員工對任何違反從業道德規範之行為應保有警覺,當有疑問或發覺任何違反法令規章或本公司規範之行為時,可透過員工意見信箱檢舉。檢舉案經專責單位查明確認後,除情節重大者應提報董事會外,逕依本公司「員工獎懲辦法」規定予以懲戒,如涉及違法,亦得提起訴訟。

違反者屬經理人以下者,如對有關其個人之懲處措施,認為違法或不當致損害其權益者,可提出具體事實並檢附相關資料向審查單位總管理處提出申訴;違反者屬經理人(含)以上者,逕依本公司「道德行為準則」之申訴規定。

本公司檢舉管道除員工意見信箱,另設有審計委員會信箱,健全監督職能。

為強化對告發者的權益保護,並避免遭受不當的人事措施報復,制定「吹哨者保護」相關措施。對於舉發違法情事或參與調查過程之同仁與相關人員,公司會予以妥當保護,避免其遭受不公平對待或報復。吹哨者若已遭受報復,亦可向專責單位或董事長室尋求救濟。

「吹哨者保護」保障檢舉者的職位與薪資,不會因檢舉被降職或開除;對於因正當通報而遭報復者,除有相關補償外,並依本公司「員工獎懲辦法」制裁實施報復之人。 

公司是否制定與供應商合作,在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範,共同致力提升企業社會責任?

本公司訂有『承攬商環安衞管理程序』,明訂承攬商及其工作人員除應遵守工程契約規定外,並應遵守「勞動基準法」、「職業安全衛生法」及有關附屬法規、政府相關法規如消防法令、環保法規等與本公司之環安衞要求。簡要說明如下:
1. 進場前需依「職業安全衛生管理辦法」之規定設置安全衛生人員、辦理人員報備手續及依規定層級接受營造業職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練等。
2. 進場前需附上相關證明、證書:
(1) 新進人員教育訓練證明
(2) 營造作業主管之相關安全衛生教育訓練
(3) 危險性機械設備檢查合格證及操作人員合格證書
(4) 職業安全業務主管及管理員、管理師證照
(5) 體檢證明…等
3. 召開工程安全會議,告知工作環境危害因素、各項安全衛生應注意事項、約定工程作業要點及特殊安全衛生應採行之措施等,並監督所有工作人員確實遵照辦理。
4. 各承攬商應負責其工作區範圍內環境之安全衛生,並於周圍做好防範措施,避免造成公共危險或環境汙染。
5. 承攬商從事高危險性作業時,應依法指派經過訓練並取得合格證之人員擔任。
6. 各承攬商於每日收工前應將當日施工處汙染物、垃圾清理至指定地點堆放。
7. 事業廢棄物必須於固定時間清理乾淨或整理整頓,保持環境清潔。
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藉此落實職業安全衛生法令、防止職業災害、改善施工安全、宣導安全衛生與環保之觀念,除保障本公司暨承攬商及其參與共同作業工作人員之安全外,並共同保護環境。